คดีหมายเลข CY-2569-0847
ธุรกรรมทางการเงินผิดปกติ — เครือข่ายฟอกเงินข้ามประเทศ
ลำดับเหตุการณ์
Timeline Viewพบธุรกรรมทางการเงินผิดปกติ
ระบบตรวจจับอัตโนมัติแจ้งเตือนธุรกรรมผิดปกติมูลค่ารวม 47.8 ล้านบาท ผ่านบัญชีหลายรายภายในระยะเวลาสั้น
มอบหมายทีมสืบสวน
จัดตั้งชุดสืบสวน 8 นาย นำโดย พ.ต.ท. วิชัย ประสานธนาคาร 4 แห่งเพื่อขอข้อมูลธุรกรรม
ตรวจสอบบัญชีธนาคาร
วิเคราะห์ Statement บัญชี 12 บัญชีจาก 4 ธนาคาร พบรูปแบบการโอนเงินแบบ Layering ผ่านตัวกลาง 3 ชั้น
ได้หลักฐานสำคัญ: Statement บัญชี
ธนาคารส่งมอบ Statement ครบทุกบัญชี ยืนยันพบการโอนเงินผิดปกติ มูลค่ารวม 47.8 ล้านบาท ใน 23 ธุรกรรม
ประสานงาน ปปง.
ส่งข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยให้สำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม และขออายัดบัญชีชั่วคราว
รอผลตรวจสอบจาก ปปง.
อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินจาก ปปง. คาดว่าจะได้ผลภายใน 5 วันทำการ พร้อมคำสั่งอายัดบัญชี
สอบปากคำพยาน
สอบปากคำพยานบุคคล 5 ราย รวมถึงพนักงานธนาคารและผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีต้องสงสัย ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย
อัพเดทสถานะ: พบเครือข่ายเชื่อมโยง
ผลวิเคราะห์ ปปง. ยืนยันเครือข่ายฟอกเงิน 3 ชั้น เชื่อมโยงบริษัทนอมินี 4 แห่ง ในไทย-สิงคโปร์-ฮ่องกง
แจ้งเตือน: กิจกรรมผิดปกติใหม่
ตรวจพบความพยายามโอนเงินออกจากบัญชีที่ถูกอายัด 2 รายการ มูลค่า 12.5 ล้านบาท ผ่านช่องทาง Online Banking
จับกุมผู้ต้องสงสัยหลัก
จับกุมผู้ต้องสงสัยหลัก 3 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และชลบุรี พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่า 15 ล้านบาท รวมถึงรถยนต์หรู 2 คัน
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน ได้แก่ Statement 12 บัญชี, คำให้การพยาน 5 ราย, หลักฐานดิจิทัล, เอกสารบริษัทนอมินี
ส่งสำนวนอัยการ — รอพิจารณา
ส่งสำนวนคดีทั้งหมดให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง คดีนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณา